El fiscal Stornelli pidió que se amplíe la pesquisa contra el ex presidente

Menem, contra las cuerdas

Reclamo judicial para que se investiguen sus bienes y los de sus allegados. También podría ser llamado a declarar

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó ayer al juez Norberto Oyarbide que ordene medidas para conocer los bienes que poseen en el país y en el exterior el ex presidente Carlos Menem, sus hermanos, familiares y allegados.

El fiscal pidió, además, la ampliación de indagatoria a Menem para que el ex presidente sea interrogado sobre sus propiedades: inmuebles, barcos, sociedades, armas y dinero, tanto en Argentina como en el exterior.

En su dictamen, el fiscal reclamó que la recopilación de informes sobre los patrimonios de los hermanos de Menem, el ex secretario General de la Presidencia Alberto Kohan, el ex titular de la Casa de la Moneda Armando Gostanián y miembros de sus respectivas familias.

Para justificar su pedido, Stornelli recordó a Oyarbide que en la última declaración jurada de Menem, presentada en octubre de 2000, está marcado el casillero que señala que el firmante "no posee" otros bienes más que los denunciados.

Stornelli también le pidió a Oyarbide que cite a declarar como testigo a la ex mujer de Menem, Zulema Yoma, y que el magistrado reclame a la DGI las declaraciones juradas desde 1991 hasta la fecha del fallecimiento, en 1995, del hijo del ex presidente, Carlos Menem junior.

Este pedido de Stornelli se produce en momentos en que la Justicia de Suiza investiga a decenas de ex funcionarios menemistas, allegados, colaboradores y familiares más cercanos del ex presidente, por sus eventuales vínculos con el lavado de dinero en la Confederación Suiza, por lo que quedaron en la causa penal que tiene como principal protagonista a Menem.

A partir de esa decisión Stornelli amplió su requerimiento de instrucción en la causa penal abierta por supuesta omisión maliciosa de Menem por no incluir en sus declaraciones juradas de bienes un depósito de 600 mil dólares en una cuenta bancaria en Suiza.


Instrucción paralela
La investigación por presunto blanqueo de fondos en Suiza se instruye en forma paralela y complementaria a la búsqueda de datos para requerimientos presentados en ese país por jueces argentinos sobre los supuestos depósitos bancarios secretos.

Stornelli quiere que la pesquisa apunte no sólo a la "omisión maliciosa" de Menem sobre esa cuenta, sino también comprobar si ese ilícito se cometió con otros bienes que pueda tener el ex presidente, sus familiares y quienes fueron sus colaboradores durante su gestión en el gobierno nacional.

El fiscal reclamó que se solicite información a la magistrada de Suiza Christine Junod, quien investiga si el dinero que está en ese país a nombre de Menem proviene de actividades ilícitas, como hechos de corrupción o lavado de divisas.

También le solicitó al juez que averigüe quienes integran el directorio de una treintena de sociedades que en distintas causas se mencionan como conformadas por Menem y gente de su entorno.

Otro de los informes que el fiscal requiere, es el del Banco Central sobre los movimientos de cuentas a nivel local de Menem, sus hermanos y miembros de las familias.

Stornelli, además, pretende que se solicite información del período 1986-2000 a las autoridades de una docena de Estados, como Uruguay, Estados Unidos, Gran Bretaña, Luxemburgo, Israel, Chile, China, Austria y Bahamas.

También pidió la realización de una pericia contable para determinar qué importe representan en la actualidad los 154.851 australes que Menem habría cobrado como indemnización por haber estado en prisión durante la última dictadura.

Ese cálculo serviría para confrontarlo con los dichos de Menem, quien explicó que la indemnización fue el origen del depósito en un banco suizo.

El fiscal consideró que sería útil contar con los expedientes del divorcio de Menem y Zulema y los promovidos por sus familiares para la restitución de fondos bloqueados en los bancos por el denominado "corralito financiero".

Además, la Confederación Helvética colabora con las causas penales que tramita la Argentina para establecer si Irán giró 10 millones de dólares al ex presidente a cambio de obtener impunidad en la causa por el atentado terrorista contra la mutual judía Amia, si Menem es dueño de cuentas que ocultó al fisco al omitir consignarlas en declaraciones de bienes, y si depositó en bancos de ese país dinero proveniente del contrabando de armamento.

En la mira. La Justicia quiere investigar a Menem, Kohan, Gostanián, Zulema y Zulemita.