El juez federal Jorge Ballestero reimpulsará una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el menemista Alberto Kohan luego que Enrique Piana, un financista preso por liderar la bautizada mafia del oro, sostuvo que pagó 200 mil dólares por año al ex secretario general de la Presidencia a cambio de protección política.
El juez incorporó los dichos del financista a la causa que ya tenía abierta contra Kohan por enriquecimiento ilícito y, además, reiteró exhortos a Suiza para que ese país informe si el ex funcionario tiene cuentas en el banco Credit Suisse sucursales Zurich y Ginebra, explicaron ayer fuentes judiciales.
Piana llegó extraditado desde Estados Unidos hace un mes y desde entonces comenzó una extensa declaración indagatoria como acusado de liderar la asociación ilícita que estafó al Estado en una suma millonaria con falsas exportaciones de oro entre 1993 y 1996.
Esta causa también es investigada por el juez Ballestero, quien lo escuchó confesar que durante esos años pagó 200 mil dólares por año a Kohan a cambio de "seguridad política y jurídica". Si bien públicamente Kohan desmintió a Piana y negó haber recibido dinero alguno, Ballestero resolvió ayer incorporar los dichos del detenido a la causa por enriquecimiento ilícito que ya tiene abierta contra el ex secretario de la Presidencia de Carlos Menem.
Según Piana, durante las maniobras ilegales se encontró con Kohan en Panamá, y allí convinieron el pago del dinero a cambio de la protección. La causa por el presunto enriquecimiento ilícito del ex funcionario es un desprendimiento de una denuncia de la ex legisladora Mary Sánchez a raíz del dinero que manejaban casinos clandestinos en la zona porteña de Puerto Madero, cuya propiedad atribuyó a Kohan.
Los fiscales de la causa, Eduardo Freiler y Federico Delgado, reclamaron al juez que profundice la investigación tras los dichos de Piana y, además, le pidieron que se pregunte a la diputada Elisa Carrió si el ex funcionario está mencionado en un informe de la Comisión de Lavado de Dinero del Congreso.
Kohan es uno de los ex miembros del gobierno de Carlos Menem investigado por enriquecimiento ilícito en los Tribunales federales de Retiro. Entre otros, tienen causa abiertas el ex titular de la Casa de Moneda Armando Gostanián y el ex secretario privado de Menem Ramón Hernández. De hecho, la ex secretaria de Medio Ambiente y liquidadora de Entel y Somisa, María Julia Alsogaray, va camino al juicio oral por este delito en el Tribunal Oral Federal Nº 4 y el ex titular del Concejo Deliberante porteño José Manuel Pico ya fue condenado.
Piana pasó cuatro años preso en Estados Unidos condenado por la conexión en ese país de la estafa, ya que allí llegó la chatarra -como medallitas de chapa- que se hizo figurar como exportación de oro. En ese país actuó como "arrepentido" y por ello logró beneficios.
Al cumplirse allí su condena, fue expulsado de inmediato y extraditado a Buenos Aires, donde deberá responder por la estafa de unos 20 millones de dólares por falsos reintegros de IVA y evasión fiscal al Estado nacional. (Télam)
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Alberto Kohan, ex funcionario del gobierno menemista. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
