Una fortuna en firmas "ad hoc" y a nombre de testaferros

La Procuraduría y la Fiscalía peruanas tendrían localizadas cuentas millonarias del ex presidente Alberto Fujimori en bancos de Suiza, Japón, Singapur y Rusia, en base a las declaraciones y documentos entregados por el testigo clave que ha revelado el modus operandi con que Fujimori enviaba al exterior sus bienes mal habidos.
Según un informe del limeño diario La República, el dinero se encontraría a nombre de sociedades anónimas constituidas en Panamá y otros paraísos fiscales, trascendió de fuentes judiciales, en medio del hermetismo como se trata este caso. Las autoridades temen que la filtración de información ponga sobre aviso a los involucrados y éstos intenten huir.
Pese al hermetismo que guardan las autoridades, las fuentes consultadas señalan que los documentos entregados por el testigo apuntan a establecer que Fujimori tiene millonarias cuentas en el exterior, agrega La República. Los bancos en los cuales habría dinero de Fujimori serían el Bank Leu AG y Fifi Bank de Zurich; el Novaya Moscú Bank y Bank Co Soreign Economic Affairs Moscú, en Rusia; Mitsubishi Bank, San Wan Bank Limited y Shin Wan Bank, en Japón y otros de Singapur.
Las cuentas aparecerían registradas a nombre de sociedades anónimas y fundaciones constituidas por testaferros, asegura el rotativo limeño. Entre estas sociedades se habría identificado a Yakitori Venture Inc, Ruggel Trading Inc, Infinity Limited, Peripheric Trading, Infinity Latin Fund Inc., detrás de las cuales se encontraría el ex presidente.
Las sociedades Infinity Limited y Peripheric Trading habrían tenido inversiones en Singapur hasta noviembre del año pasado, que fueron canceladas por Fujimori tras su salida del Perú.
La Infinity Latin Fund aparece registrada en Panamá, creada el 25 de abril de 1996, a nombre de los presuntos testaferros Ricardo Daguerre, Dionisia Núñez, Nefertaris Daguerre y Generoso Moreno. La Procuraduría ha solicitado que se tramite a través del Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario y comercial de las cuentas bancarias que tendría Fujimori en esos países, y de las sociedades que lo representan.
La mayor parte de la fortuna del ex presidente se encontraría oculta en paraísos fiscales, como Liechtenstein, Malasia o Singapur, donde no existiría posibilidad de lograr el levantamiento del secreto bancario.