Programa de las jornadas sobre lavado de activos

Este es el programa del posgrado sobre Lavado de Activos de Origen Delictivo que se dictará en la Facultad Católica de Derecho bajo la dirección de Alberto Bernardini y la coordinación de Daniel Cuenca, Osvaldo Cantón y Gabriela Tozzini:
u Viernes 12 de octubre: El lavado de dinero en el proceso de globalización. La normativa internacional: desarrollo, orientación y tendencias frente al problema de la criminalidad. Etica y lavado. Esquema de la ley 25246. Disertarán Raúl Pleé, Patricia Llerena, Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Bernardini y Gerardo Salemi. Habrá un taller sobre la cooperación internacional en la actividad antilavado a cargo de Llerena y Pleé.
u Jueves 18 de octubre: Criminalidad organizada en la experiencia europea. Nuevos paradigmas en el Derecho Penal. Criterios de imputación de responsabilidad penal en estructuras organizadas. Las cuestiones tributarias y el lavado de dinero, a cargo de André Cuisset y Serge Leteur, de la Policía Nacional de Francia; J.M. Rodríguez Estevez, Humberto Bertaza y María Angélica Gastaldi. Taller sobre los deberes de información y las responsabilidades profesionales, a cargo de Bertaza. Taller sobre la actividad antilavado: análisis de casos en la experiencia europea, a cargo de Cuisset y Leteur.
u Viernes 26 de octubre: Régimen penal administrativo y el nuevo capítulo sobre el delito de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Cuestiones procesales. Disertarán el agente del FBI Agustín Rodríguez, Francisco D'Albora (h), Daniel Cuenca y Carlos Creus. Taller sobre análisis de casos a cargo de D'Albora y Agustín Rodríguez.
u Miércoles 31 de octubre: El lavado de activos de origen delictivo en Europa y Latinoamérica. La problemática del crimen organizado, a cargo de Alberto Calabrese, Damasio de Jesús (Brasil), Andrea Castaldo y Pier Luigi Vigna (ambos de Italia). Taller sobre la investigación de la criminalidad, a cargo de Vigna, y el narcotráfico y la drogadependencia, por Calabrese.
u Miércoles 7 de noviembre: El deber de informar y el secreto bancario. La Unidad de Información Financiera y los organismos públicos involucrados, por Gabriel Adriasola (Uruguay), Patricia Llerena, Alicia López y Daniel Vítolo. Taller sobre análisis del rol y la normativa del Banco Central sobre lavado de activos (Alicia López). Análisis de casos, a cargo de Vítolo.