El gobierno de Suiza informó ayer que no detectó "ninguna cuenta" en la banca helvética de la sociedad comercial Mallorca Enterprises Ltd, cuyo capital fue atribuido en un 75 por ciento al detenido ex presidente Carlos Menem, y reportó que ni siquiera existe en ese país una entidad bancaria con la cual, según se denunció en los Tribunales Federales porteños, habría operado el ex mandatario.
Allegados a Menem aprovecharon y difundieron ayer mismo copias de una carta en la que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desmintió haber emitido un informe del Financial Crime Databank Network que adjudica al riojano participación en la firma Mallorca y también abonaría sospechas sobre la relación del Grupo Yoma con la empresa uruguaya off shore Clunan SA.
"Ni el Departamento del Tesoro ni ninguna de sus oficinas ha emitido dicho informe. El Financial Crime no se encuentra afiliado con el Departamento del Tesoro o con el Departamento del Tesoro Financial Crimes Enforcement Network (Fincen)", refiere la misiva, suscripta por Francine Kerner.
En agosto pasado, y en base a información aportada por la diputada radical Elisa Carrió, el juez federal Jorge Urso pidió a Suiza que bloqueara las cuentas con las que operaría Mallorca Enterprises, la cual -de acuerdo con la documentación a la que accedió la legisladora del ARI- pertenecería en un 75 por ciento a Menem y en un 25 por ciento a Ramón Hernández.
Carrió suministró a la Justicia federal planillas con membrete del Financial Crime que describieron supuestos movimientos de Mallorca y Clunan.
Y ante un requerimiento del juez Urso, sustentado en los datos aportados por la legisladora, la Oficina Federal de Suiza (OFJ) aceptó colaborar con el juez argentino y "examinó minuciosamente los datos transmitidos con respecto a cuentas de Carlos Menem", consignó un comunicado de prensa difundido ayer por la embajada de ese país.
Según el parte, como resultado de las investigaciones se determinó que no existe "ninguna cuenta" en Zurich de la sociedad atribuida a Menem, en tanto otra cuenta que el juez pidió rastrear fue denunciada como perteneciente a un banco que, en realidad, no existe en Suiza.
Por su parte el juez federal Gabriel Cavallo había solicitado asistencia a Suiza para detectar cuentas presuntamente pertenecientes al ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan, pero también en este caso aparecen bancos que no operan en ese país.
El juez Cavallo investiga el posible enriquecimiento ilícito de Kohan y había recibido información de Carrió que adjudicó al ex secretario de Estado vinculación con la compañía Argmine Investement de las Islas Caimán, la cual -según la documentación- manejaría la cuenta BSWI902SU9504ARG del Swiss Bank.
Kohan y Menem habían negado tener cuentas bancarias o empresas en Suiza.
Menem fue procesado por el juez Urso como presunto jefe de una organización que habría traficado armas a Ecuador y Croacia. En el marco de ese proceso, el juez rastrea el dinero sucio de las maniobras y la evolución patrimonial del ex presidente.
Kohan, en tanto, figura ahora como simple testigo en el expediente de las armas. Urso dejó sin efecto una audiencia en la que iba a interrogarlo, en agosto pasado, y fuentes cercanas al magistrado explican que, en realidad, el ex secretario volverá a ser convocado a los Tribunales pero en calidad de acusado.
Si bien la pesquisa se orientó desde abril pasado hacia la ruta del dinero de las armas, en agosto se multiplicó la actividad de los investigadores a raíz de la documentación aportada por Carrió, que difundió públicamente las conclusiones preliminares de una investigación parlamentaria sobre lavado de dinero.
En esa oportunidad, la diputada dijo contar con datos sobre posibles cuentas del ministro de Economía, Domingo Cavallo, en el exterior.
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La Ciudad
